Χρηματοοικονομικές Λειτουργίες: Κανονισμοί Κατάθεσης και Ανάληψης

Οι συναλλαγές στην πλατφόρμα διέπονται από αυστηρούς κανόνες που εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και την ασφάλεια των χρηματοοικονομικών κινήσεων.

Κατηγορία ΚανονισμούΠεριγραφή ΑπαίτησηςΌρια και Χρονικά Πλαίσια
Υποστηριζόμενες Μέθοδοι ΠληρωμήςΗ πλατφόρμα δέχεται αποκλειστικά μεθόδους πληρωμής που έχουν εγγραφεί στο όνομα του κατόχου του λογαριασμούΑπαγορεύεται η χρήση καρτών ή λογαριασμών τρίτων
Όρια ΣυναλλαγώνΤα ελάχιστα και μέγιστα όρια καθορίζονται ανά μέθοδο πληρωμής και υπόκεινται σε περιοδική αναθεώρησηΧρόνος επεξεργασίας: 24-72h
Επαλήθευση ΤαυτότηταςΚρίνεται απαραίτητη η ολοκλήρωση διαδικασιών KYC πριν από την εκτέλεση της πρώτης ανάληψηςΠρόσθετος χρόνος επαλήθευσης: 24-96h

Η πλατφόρμα λειτουργεί υπό αυστηρό πλαίσιο κανονισμών κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML). Κρίνεται σκόπιμη η διενέργεια προληπτικών ελέγχων προέλευσης κεφαλαίων και η εφαρμογή αυτοματοποιημένων μηχανισμών ανίχνευσης ύποπτων συναλλαγών. Η παραβίαση των πολιτικών ασφάλειας συνεπάγεται άμεση αναστολή του λογαριασμού και δέσμευση των διαθέσιμων υπολοίπων μέχρι την ολοκλήρωση της διερεύνησης.